Pranje novca i financiranje terorizma: Snažan rast broja sumnjivih transakcija

518 ABC portal 29.svibnja 2018. 08:30
SUMNJIVE TRANSAKCIJE

Banke u Federaciji BiH su u 2017. godini registrirale 103 novčana transfera za koje se sumnja u pranje novca i financiranje terorističkih aktivnosti ukupne vrijednosti 37 milijuna KM, podaci su Agencije za bnkarstvo FBiH. 

Broj sumnjivih transfera povećan je za 105,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a ako se uzme u obzir njihova vrijednost riječ je o povećanju za 157 posto. 
Na sumnju na pranje novca se odnosi 102 transfera u vrijednosti od 32,8 mil. KM a na sumnju na financiranje terorističkih aktivnosti jedan transfer u vrijednosti od 4,23 milijuna KM. 

Shodno liniji izvještavanja o gotovinskim, povezanim i sumnjivim transakcijama o kojima su banka izvijestile Financijsko obavještajni 
odjel Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), te na osnovu izvršenih provjera u direktnim nadzorima, banke su u 2017., godini izvijestile o 280.949 transakcija, što je 0,32% ukupno obavljenih transakcija u bankarskom sustavu Federacije BiH. 

 

- Broj izviještenih transfera u 2017. godini je povećan za 5,80%, u odnosu na prethodnu godinu, a njihova vrijednost je povećana za 4,90%, navodi Agencija za bankarstvo. 
Agencija upozorava da banke ne primjenjuju dosljedno mjere identifikacije klijenata u zavisnosti od utvrđenog rizika. Preovladavaju standardne mjere identifikacije, koje se provode za klijente srednjeg nivoa rizika, u odnosu na pojednostavljene i pojačane mjere, koje se provode za klijente niskog i visokog nivoa rizika. 

Problem još uvijek predstavlja identifikacija i verifikacija identifikacije stvarnih vlasnika i politički eksponiranih osoba jer još uvijek na nivou države nisu uspostavljeni registri stvarnih vlasnika i registri politički eksponiranih osoba. 

Također, banke ne primjenjuju dosljedno mjere praćenja računa i transakcija, odnosno poslovnih aktivnosti klijenata, u zavisnosti od utvrđenog rizika. U prošloj godini je bio prisutan problem praćenja računa i transakcija klijenata koji su vršili elektronske transfere koristeći internetske platforme koje su vezane za određene račune u bankama.

Tagovi:

Komentari

EUR
EMU(EUR)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,955830
Srednji: 1,955830
Prodajni: 1,955830

Jedinica: 100
Kupovni: 25,966837
Srednji: 26,031917
Prodajni: 26,096997

Jedinica: 1
Kupovni: 1,358688
Srednji: 1,362093
Prodajni: 1,365498

USD
SAD(USD)

Jedinica: 1
Kupovni: 1,676497
Srednji: 1,680699
Prodajni: 1,684901

Jedinica: 1
Kupovni: 1,825014
Srednji: 1,829588
Prodajni: 1,834162

Jedinica: 1
Kupovni: 2,314557
Srednji: 2,320358
Prodajni: 2,326159